Illegale Bankgeschäfte Nach Razzia in Leipzig: Drei Männer in Untersuchungshaft

Drei am Dienstag in Leipzig wegen des Verdachts der kriminellen Vereinigung festgenommene Männer sind in Untersuchungshaft. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte MDR SACHSEN, der zuständige Richter am Amtsgericht Dresden habe die Haftbefehle gegen die Männer in Vollzug gesetzt.

Die beschuldigten Männer sollen ein illegales Finanzsystem nach dem sogenannten Hawala-System betrieben haben. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Future Image

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Syrern im Alter von 17, 19 und 49 Jahren sowie sechs weiteren Verdächtigen die Bildung einer kriminellen Vereinigung und illegale Finanzgeschäfte vor. Die Beschuldigten sollen ein nicht registriertes Banking-System aufgebaut und betrieben haben, über das auch Geld an Schleuser geflossen sein soll. Die Ermittler gehen von insgesamt 1,4 Millionen Euro aus.

Die illegalen Bankgeschäfte wurden laut Staatsanwaltschaft mit dem sogenannten Hawala-Banking betrieben. Dabei handelt es sich um ein bargeldbasiertes informelles Zahlungsverfahren auf Vertrauensbasis. Ein- und Auszahlungen können an beliebigen Orten auch außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Die Geldflüsse werden durch das System verschleiert.

Bei der Razzia in Leipzig am Dienstag durchsuchten nach Behördenangaben 160 Beamte ein Geschäft, ein Gartengrundstück und drei Wohnungen. Auch in Berlin wurde demnach eine Wohnung durchsucht. Sie beschlagnahmten unter anderem Geschäftsunterlagen, Speichermedien und Bargeld.